DescripciónLa obra constituye el primer tratamiento integral sobre el llamado “delito de cuello blanco” y se distingue por el alcance y la profundidad con que se aborda su problemática, analizando variedad de temas novedosos, como lo son los delitos profesionales y económicos, la contabilidad creativa y su detección, la manipulación de la información contable, el arte de la entrevista de investigación, la evidencia documental y electrónica, el análisis proactivo de datos o las técnicas de análisis financiero, entre otros. El autor cuenta con una vasta trayectoria profesional en el área de la contabilidad y auditoría forense como testigo experto en tareas de consultoría para la investigación de fraudes contables y en procedimientos de reguladores.
Temas que trata la obra:
Tomo I: Aspectos criminológicos - Delitos profesionales y económicos - Manipulación de la información financiera - La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados - Tipologías de malversación de activos- Corrupción y sobornos- Lavado de activos.
Tomo II: Investigaciones internas y judiciales - El arte de la entrevista de investigación - Evidencia documental y electrónica - Metodología de e-discovery - Detección del fraude y la corrupción - Técnicas de análisis financiero - La redacción de informes forenses.
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